2020- 05 - 31   |   بحث في الموقع  
logo مصر الثالثة عالميًا فى تصدير البصل المجفف بقيمة 30 مليون دولار logo البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.18 % logo بورصة الكويت تنهي تعاملتها على انخفاض logo البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع logo مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7213.03 نقطة logo مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض logo بورصة مصر تربح 6 مليارات جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها لدى الإغلاق logo بلدية تعلن عن اصابتي كورونا
ستاندرد تشارترد قد يواجه عقوبة
2014-08-06 13:17:58

ذكر مصدر مطلع أن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني يواجه من جديد عقوبة محتملة من الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في نيويورك لعدم التنبيه إلى معاملات عالية المخاطر تحتاج لمزيد من المراجعة والتدقيق. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن البنك يجري مفاوضات مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك بخصوص غرامة محتملة. وأضاف أن الغرامة ستتراوح على الأرجح بين 100 مليون دولار و340 مليون دولار وهو نفس المبلغ الذي سدده البنك للإدارة قبل عامين. وفي آب 2012 وافق ستاندرد تشارترد على دفع 340 مليون دولار للإدارة بسبب إخفاء معلومات خاصة بمعاملات مرتبطة بإيران كي لا ترصدها الأنظمة المصرفية الأمريكية. وقد يؤدي ذلك إلى قيام بنك في نيويورك دون قصد بتحويل مدفوعات لصالح طرف في إيران أو أي كيان آخر يخضع لعقوبات منتهكا القانون الأميركي.وامتنعت جولي جيبسون المتحدثة باسم البنك عن التعقيب. ومن المقرر أن يعلن البنك نتائجه المالية يوم الأربعاء. وقال المصدر إنه كان من المفترض أن تقوم أجهزة كمبيوتر بنك ستاندرد تشارترد بالتنبيه إلى هذه المعاملات كي تخضع لمزيد من المراجعة والتدقيق خشية قيام أطراف خاضعة لعقوبات بتحويل مسار المعاملات عبر دول أو كيانات لا عقوبات عليها قبل دخولها النظام المصرفي الأميركي.




ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك الألكتروني لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INNLEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2020
top